Пресненский районный суд 9 октября отправил главного исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова под стражу до 30 ноября, рассказал VTimes один из адвокатов Хабарова Тимур Хутов. Хабаров — подозреваемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Заявление в правоохранительные органы на него написал его бывший бизнес-партнер по «Деловым линиям» Александр Богатиков: он считает, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него обманным путем 900 млн руб. Основной владелец «Деловых линий» утверждает, что бывший партнер принудил его заключить опцион на продажу 30% компании в 2015 г. Защита Хабарова считает, что это уголовное дело — попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в размере $58 млн, подтвержденного решением международного лондонского арбитража (LCIA).
8 октября силовики провели обыски у Хабарова, а затем до полуночи он был на допросе в следственном комитете, после чего его задержали.
«Коммерсантъ» указывал на несколько странных обстоятельств, связанных с уголовным делом. Например, несмотря на то что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 150 УК) было возбуждено ГСУ СКР 30 сентября, следователи не получили санкцию Пресненского райсуда на обыск, оформив мероприятие как неотложное следственное действие. Как объяснил VTimes Хутов, следователи могут проводить такие обыски в случае их срочности, но по факту они ждали неделю с момента возбуждения дела, хотя и в обычном режиме разрешение в суде можно получить в течение суток после возбуждения дела.
Необходимость заключения Хабарова под стражу следователи объясняли формальностью - тем, что Хабаров может скрыться от следствия, говорит его адвокат Владимир Слащев. В доказательство следователи рассказали о том, что Хабаров оформил билеты в Дубай на 9 октября и выставил на продажу свой дом. Но суть в том, говорит Слащев, что сам Хабаров или кто-то из его семьи эти билеты купить не мог: бронь билета была примерно в 14:00 8 октября, но в этот день с 10:00 утра у Хабарова проходили обыски и у него и членов семьи не было физической возможности купить эти билеты. «Это либо какая-то самодеятельность, либо провокация», — говорит адвокат. Что касается дома, то следствие умолчало, что у Хабарова два дома в том же посёлке — один выставили на продажу, а другой семья обустраивала для переезда, рассказал Слащев.
Само обвинение строится, по словам Хутова, на показаниях трёх лиц — самого Богатикова, его партнера и работника. При этом двое последних знают о ситуации только со слов Богатикова. Защита Хабарова будет обжаловать решение суда.
Дело против Хабарова является попыткой оказать на него личное давление в коммерческом споре, сообщил представитель А1 (Хабаров был президентом инвестподразделения Альфа-групп). Мы считаем, что уголовное дело, инициированное его бывшим деловым партнёром Богатиковым, открыто после того, как LCIA присудил ему выплатить Хабарову $58 млн, и в счет погашения этой суммы было арестовано принадлежащее Богатикову имущество, заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.
Поддержать Хабарова в суд пришли председатель правления банка «Траст» Александр Соколов, совладелец «Альфа-Групп» Андрей Косогов и глава А1 Андрей Елинсон, пишет РБК.
Михаил Хабаров играет одну из ключевых ролей в деятельности «Траста», отметил его представитель, назвав решение суда по мере пресечения избыточным: банку придётся скорректировать ряд бизнес-процессов. В «Трасте» (там ЦБ собрал непрофильные и плохие активы трех санируемых крупных банков) Хабаров курирует работу бизнес-блока, который отвечает за возврат государству 482 млрд руб.
